تراکنش‌های دریافتی با مبالغ بسیار کم

دریافت تراکنش‌های ورودی با مبالغ بسیار کم کریپتو می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای کلاهبرداری ارز دیجیتال باشد. یکی از سناریوها زمانی است که کلاهبردار مقادیر کمی از رمزارز را از چندین آدرس مشابه به آدرس‌هایی که کاربر به آن آدرس‌ها ارز ارسال نموده – آدرس ‌هایی که به خصوص در کاراکترهای ابتدایی و پایانی بسیار مشابه هستند – ارسال می‌کند. هدف کلاهبردار این است که آدرس خود را به تاریخچه تراکنش‌های شما معرفی کند تا کاربر به طور تصادفی آدرس کلاهبردار را که بسیار شبیه به آدرس‌های تاریخجه تراکنش‌های خود است را در یک تراکنش واقعی استفاده نماید. وقتی اولین و آخرین کاراکتر یک آدرس یکسان هستند، کپی کردن سهوا آدرس اشتباه امری کاملا امکان پذیر است. برای جلوگیری از این کار باید آدرسی را که می‌خواهید به آن ارز ارسال کنید، دو بار یا سه بار بررسی کنید تا از درستی آدرس خود اطمینان یابید.

بیایید یک نمونه واقعی از این کلاهبرداری که برای یکی از کاربران بک کوین رخ داده است را بررسی نماییم.

به تصویر زیر دقت کنید:

اگر به مورد چهارم که یک تراکنش خروجی USDT است دقت کنید. می‌بینید که پس از تکمیل تراکنش، سه تراکنش ورودی با مبالغ بسیار ناچیز تتر در زمان‌های متفاوت به کیف پول کاربر ارسال شده است. تمامی آدرس‌ها در ابتدا و انتها مشابه آدرسی هستند که تراکنش خروجی به آن ارسال شده است.

مبالغ ارسالی تتر بسیار ناچیز بوده و علاوه بر آن در شبکه‌ی ترون که دارای کارمزد بسیار کمی می‌باشد انجام شده است بنابراین این کار هزینه‌ی زیادی برای فرد کلاهبردار نداشته اما ممکن است کاربر با یک اشتباه کاملاً سهوی بخش عظیمی از سرمایه خود را به این آدرس‌های مشابه ارسال نماید و همانطور که می‌دانید تراکنش ارسالی ارزهای دیجیتال دیگر قابل برگشت نخواهد بود و بنابراین سرمایه او برای همیشه از دست خواهد رفت.

این موارد از کلاهبرداری معمولاً در شبکه‌های با کارمزد تراکنش بسیار کم مانند ترون و برای ارزهایی مانند تتر که نسبت به دیگر ارزها دارای بازار بزرگتری بوده و بسیار خرید و فروش می‌شوند رخ می‌دهد.

اگر شما نیز به چنین موارد در کیف پول‌های خود مواجه شده‌اید بسیار مراقب باشید و در هنگام ارسال ارز چندین بار آدرس مدنظر خود را بررسی کنید تا در دام این کلاهبرداران گرفتار نشوید.

همانطور که می‌بینید با گسترش دنیای ارزهای دیجیتال هر روز روش‌های جدید برای کلاهبرداری نیز به وجود می‌آید بنابراین برای حضور در دنیای کریپتو و مراقبت از سرمایه‌ی خود بهتر است ضمن رعایت جوانب احتیاط دانش و اطلاعات خود را در این زمینه نیز افزایش دهید.

در همین راستا کارشناسان ما در پلتفرم بک کوین ضمن بررسی، ارائه راهکار و اجرای آن برای حل تمامی مشکلات و مسائل در حوزه بلاکچین و ارزهای دیجیتال در تلاشند تا با معرفی روش‌ها و پروژ‌ه های کلاهبرداری گامی کوچک در راستای افزایش آگاهی و کمک به کاربران ایرانی ارزهای دیجیتال برداشته و از به دام افتادن آن‌ها در پروژ‌ه‌های کلاهبرداری جلوگیری نمایند.

پس با بک کوین همراه باشید!!!